担任人：岳建伟，企业类型：其他股份无限公司分公司（上市），注册地址：四川省成都会锦江区下沙河铺街59号1栋2单位第23层1-8号、下沙河铺街95-97号、101-103号、105-107号、109-111号。工商注册号：，同一社会信用代码：91510100MAACH3GC7L。运营范畴：石油、天然气管道储运；各类工程扶植勾当；燃气运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：招投标代办署理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（一）经对公司供给的2025年过活常联系关系买卖估计环境进行领会，我们确信所列日常联系关系买卖事项属于公司运营勾当一般开展的内容，其需要性能够必定，且订价公允合理，未损害公司或公司股东的好处。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　2。上述联系关系买卖具有持续性，不会对公司的性发生影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。

　　1。中国石油化工股份无限公司西南油气分公司，中国石油化工股份无限公司天然气分公司四川天然气发卖核心，中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中国石化化工发卖无限公司华平分公司、江苏分公司、华南分公司，中石化西南石油工程无限公司固井分公司，中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院，天津中石化悦泰科技无限公司，中国石油化工股份无限公司物资配备部，中石化石油工程地球物理无限公司，中石化江汉石油工程无限公司，中韩（武汉）石油化工无限公司以及四川投资无限公司取公司第一大股东--成都华川石油天然气勘察开辟无限公司均为中国石油化工集团无限公司节制，中国石油化工集团无限公司为本公司现实节制人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称《股票上市法则》）相关，上述公司为公司的联系关系法人。

　　代表人：何琳，企业类型：无限义务公司（国有控股），注册本钱：27，079万元人平易近币，注册地址：四川省遂宁市射洪市太和街道太和大道南段293号。工商注册号：，同一社会信用代码：73G。运营范畴：肥料出产；化学品出产；化学品运营；挪动式压力容器/气瓶充拆（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：肥料发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　1。议案1的具体内容已于2024年12月31日正在《公司第十届董事会第二十一次会议决议通知布告》（通知布告编号：2024-70）、《公司第十届监事会第十八次会议决议通知布告》（通知布告编号：2024-71）、《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-72）中披露。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　议案内容详见取本通知布告同时发布的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2024-73）。

　　天然气是公司次要的出产原料，中国石油化工股份无限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气发卖核心是四川省天然气次要供应单元。为充实操纵其天然气资本，确保公司出产运营一般进行，鞭策公司持续健康成长，基于持久优良的合做根本，本着彼此支撑、配合成长的准绳，公司原料天然气选择由上述单元供应；二氧化碳是化肥分公司主要的出产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳次要供应单元之一；聚乙烯是公司出产高材料产物的主要出产原料，中国石化化工发卖无限公司华平分公司、江苏分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优良供应商；复合肥添加剂是公司出产复合肥产物的主要辅料，贝盈生物科技无限公司是该辅料的优良供应商。

　　代表人：刘百强，企业类型：无限义务公司（中外合伙），注册本钱：719，300万元人平易近币，注册地址：湖北省武汉市化学工业区八吉府大街特1号。工商注册号：，同一社会信用代码：907。运营范畴：一般项目！石油成品制制（不含化学品）；石油成品发卖（不含化学品）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；合成材料制制（不含化学品）；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；再生资本发卖；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；货色进出口；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；招投标代办署理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；住房租赁；采购代办署理办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；第三类非药品易制毒化学品出产；热力出产和供应；电子、机械设备（不含特种设备）；陆地管道运输。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目！第二、三类化学品和第四类化学品中含磷、硫、氟的特定无机化学品出产；第二类化学品运营；自来水出产取供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业；有毒化学品进出口；口岸运营；挪动式压力容器/气瓶充拆；化学品出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　担任人：蒋才军，企业类型：无限义务公司分公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册地址：四川省德阳市区庐山南一段81号。工商注册号：，同一社会信用代码：77N。运营范畴：受附属企业委托处置工程手艺办事，取生态监测手艺办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　1。互联网投票系统起头投票的时间为2025年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9！15，竣事时间为2025年1月17日（现场股东大会竣事当日）下战书3！00。

　　3。按照相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　担任人：肖毅，企业类型：分公司，注册地址：中国（四川）商业试验区成都会高新区吉泰688号14楼。工商注册号：，同一社会信用代码：938。运营范畴：一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；润滑油发卖；石油成品发卖（不含化学品）；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品发卖；汽车发卖；新能源汽车整车发卖；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎发卖；农副产物发卖；肥料发卖；化肥发卖；农用薄膜发卖；家具发卖；建建材料发卖；保健食物（预包拆）发卖；针纺织品发卖；财产用纺织制成品发卖；日用杂品发卖；服拆服饰零售；日用品发卖；五金产物零售；电子产物发卖；家用电器发卖；发卖代办署理；灵活车补缀和；居平易近日常糊口办事；票务代办署理办事；非栖身房地产租赁；小微型客车租赁运营办事；日用百货发卖；告白设想、代办署理；告白制做；广布；国内货色运输代办署理；软件开辟；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；电动汽车充电根本设备运营；集中式快速充电坐；灵活车充电发卖；电池发卖；泊车场办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：成品油批发；燃气运营；成品油零售；烟草成品零售；第三类医疗器械运营；药品零售；食物发卖；出书物零售；道货色运输（不含货色）；餐饮办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（涉及国度实施准入出格办理办法的除外）。

　　4。按照《上市公司严沉资产沉组办理法子（2023年修订）》相关，本次日常联系关系买卖估计事项不形成严沉资产沉组，无需报请相关从管部分核准。

　　代表人：宋明水，企业类型：无限义务公司（外商投资企业法人独资），注册本钱：30，000万元人平易近币，注册地址：市向阳区向阳门北大街22号1幢4层422房间。工商注册号：，同一社会信用代码：12E。运营范畴：矿产资本勘查；深海海底区域资本勘察开辟；地质灾祸管理工程勘查；扶植工程勘测；扶植工程监理；查验检测办事；口岸运营；食物发卖；测绘办事；根本电信营业；住宿办事；道货色运输（不含货色）[分支机构运营]；道货色运输[分支机构运营]；海洋天然气开采[分支机构运营]；扶植工程设想；爆破功课。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：根本地质勘查；工程办理办事；监测；地动办事；生态资本监测；地质勘查手艺办事；工程和手艺研究和试验成长；消息手艺征询办事；数据处置办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；五金产物零售；日用品发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；仪器仪表发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；以自有资金处置投资勾当；教育征询办事（不含涉许可审批的教育培训勾当）；会议及展览办事；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；灵活车补缀和；大气污染管理；水污染管理；固体废料管理；仪器仪表补缀；选矿[分支机构运营]；电子（气）物理设备及其他电子设备制制[分支机构运营]（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当）。

　　本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1。正在审议公司取中国石油化工集团无限公司现实节制的法人或其他组织（以下简称“中石化节制企业”）之间的联系关系买卖时，联系关系监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本联系关系审议事项的表决成果为：5票同意，0票否决，0票弃权。

　　2。正在审议公司取四川美青化工无限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的联系关系买卖时，联系关系董事何琳先生回避了表决，本联系关系审议事项的表决成果为：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　3。股东大会对本议案进行逐项表决时，相关联系关系股东需回避春联系关系审议事项的表决。回避表决环境：（1）成都华川石油天然气勘察开辟无限公司需回避对公司取中石化节制企业之间联系关系审议事项的表决；（2）四川美丰（集团）无限义务公司需回避对公司取美青化工之间联系关系审议事项的表决。

　　公司化肥分公司和四川美丰化工科技无限义务公司向中国石油化工股份无限公司西南油气分公司采办原材料天然气的合同已签定，合同施行刻日别离为：2024年4月1日至2025年3月31日，2024年11月19日至2025年10月31日；公司向中国石油化工股份无限公司天然气分公司四川天然气发卖核心采办原材料天然气的合同已签定，合同施行刻日为2024年4月1日至2025年3月31日；公司2025年向中国石化化工发卖无限公司华平分公司、江苏分公司、华南分公司采办聚乙烯的合同暂未签定；公司向中国石化发卖股份无限公司四川德阳石油分公司采办油料等材料，合同施行刻日为2023年10月16日至2026年10月15日；公司向四川美丰梅塞尔气体产物无限公司采办二氧化碳等材料，合同施行刻日为2024年4月10日至2025年4月9日；公司2025年向贝盈生物科技无限公司采办复合肥添加剂的合同已签定。

　　代表人：于波，企业类型：其他无限义务公司，注册本钱：5，000万元人平易近币，注册地址：成都会新津工业园区A区但愿912号。工商注册号：，同一社会信用代码：35X。运营范畴：纸成品加工、发卖；批发、零售：卫生材料及敷料、过滤、防护用纺织制成品、消毒用品（不含化学品）、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶成品、预包拆食物及散拆食物；货色进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（1）正在审议公司取中国石油化工集团无限公司现实节制的法人或其他组织（以下简称“中石化节制企业”）之间的联系关系买卖时，联系关系董事先生、王霜密斯回避了表决，本联系关系审议事项的表决成果为：5票同意、0票否决、0票弃权。

　　1。为确保出产运营一般进行，公司2025年拟向中国石油化工股份无限公司西南油气分公司、中国石油化工股份无限公司天然气分公司四川天然气发卖核心采办原料天然气；拟向中国石化化工发卖无限公司华平分公司、江苏分公司、华南分公司采办聚乙烯；拟向中国石化发卖股份无限公司四川德阳石油分公司采办油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产物无限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）采办二氧化碳等；拟向贝盈生物科技无限公司采办复合肥添加剂；拟向中石化石油工程地球物理无限公司采办人员定位及智能识别系统。

　　3。审议公司取其他联系关系方（除中石化节制企业、美青化工以外）之间的联系关系买卖事项表决成果为：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　代表人：秦爱国，企业类型：无限义务公司（天然人投资或控股），注册本钱：1，450万元人平易近币，注册地址：柳河镇坐前777号。工商注册号：，同一社会信用代码：14E。运营范畴：农业科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺推广、手艺让渡；地盘托管办事，农业机械租赁及手艺办事，园林绿化工程设想、施工，企业办理征询，企业营销筹谋，企业办理办事，货运代办署理（不含化学品），农业机械、耕具及其配件、种子、农药、花草、苗木发卖，农副产物收购及发卖，粮食（含玉米、水稻、小麦、大豆、绿豆、芸豆）及副产物的收购（凭相关许可证运营）、仓储、调运、加工（凭环运营）和发卖（由取得许可且场地的分支机构运营），化肥、肥料增效剂、无机肥料、微生物肥料、复合（混）肥料、水溶性肥料、土壤调度剂制制取发卖，农产物加工取发卖，化肥、化工原料及产物（化学品除外）发卖。（国度或项除外，依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　1）买卖尺度。供气方发卖给用气方的非管输液化天然气质量合适国度尺度《天然气》（GB17820-2012）中所的二类天然气尺度。

　　2）买卖价钱取订价根据。参考当期市场价钱，本着平等互利的准绳协商订价，同时商定正在合同无效期内，如因经济情况、法令法则发生大幅度变动、变更，或产物的手艺规格发生变动或改良，经买卖两边敌对协商分歧，可对价钱进行调整。

　　4。美丰梅塞尔出产设备位于公司绵阳地域工业园区内，需利用本公司出产用地，拟向美丰梅塞尔租赁出产用地。

　　议案内容详见取本通知布告同时发布的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-72）。

　　2。提交本次股东大会审议的第2项议案需以出格决议体例审议，经参会股东（包罗代办署理人）所持表决权2/3以上表决通事后生效。

　　3。美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级办理人员曾担任该公司董事，按照《股票上市法则》相关，该公司为公司的联系关系法人。

　　3。审议公司取其他联系关系方（除中石化节制企业、美青化工以外）之间的联系关系买卖事项表决成果为：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　2。按照相关，股东大会股权登记日登记正在册的所有股东，均有权通过响应的投票系统行使表决权，但统一股份只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票表决成果为准。

　　公司董事会认为，本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和《公司章程》等的相关。

　　1。四川美丰化工股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　公司向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、贵州石油分公司发卖LNG的合同已签定，四川石油分公司合同施行刻日为2024年9月1日至2025年8月31日，贵州石油分公司合同施行刻日为2024年8月1日至2025年1月31日；公司向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技无限公司、美丰梅塞尔发卖柴油车尾气处置液产物的合同已签定，四川石油分公司合同施行刻日为2023年2月14日至2025年3月31日，天津中石化悦泰科技无限公司合同施行刻日为2023年12月26日至2024年12月31日；公司向中国石油化工股份无限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业无限公司、四川美青化工无限公司、四川美青农资无限义务公司发卖编织袋等产物的合同已签定，中国石油化工股份无限公司西南油气分公司合同施行刻日为2023年1月1日至2024年12月31日，四川美青化工无限公司合同施行刻日为2024年7月28日至2025年7月28日，四川石化雅诗纸业无限公司合同施行刻日为2023年1月1日至2025年12月31日；公司向中韩（武汉）石油化工无限公司发卖FFS再生膜的合同施行刻日为2024年11月11日至2025年12月31日；公司向中国石油化工股份无限公司物资配备部发卖油田化学剂的合同施行刻日为2024年8月21日至2025年8月31日；公司向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、四川投资无限公司发卖尿素、复合肥的合同施行刻日至2025年3月31日；公司向美丰梅塞尔发卖二氧化碳的合同已签定。

　　天然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证打点登记手续；受委托出席的股东代办署理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　公司接管中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院、此中，中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院合同施行刻日为2024年7月22日至2025年6月30日，中石化江汉石油工程无限公司合同施行刻日为2024年7月16日至2025年7月15日。

　　担任人：于士如，企业类型：无限义务公司分公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册地址：洪山区徐东大街73号湖北能源大厦23-25层。工商注册号：，同一社会信用代码：51L。运营范畴：发卖丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、侵蚀品、氧化剂和无机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品；发卖化工产物及原料、石油成品、化肥；仓储办事；货色、手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　代表人：沈绍永，企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册本钱：5，000万元人平易近币，注册地址：射洪县太和镇城南美丰工业园。工商注册号：，同一社会信用代码：843。运营范畴：发卖：化肥、三聚氰胺、液氨、硝酸、氢氧化钠、硝酸钾、甲醇、盐酸、硫酸、过硫酸铵、过硫酸钾、硫磺（上述运营项目凭无效许可证运营）、五金、化工产物（危化品除外）、机械设备及配件、建建粉饰材料；通俗货运、仓储及物流办事；国度答应运营的进出口营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　担任人：房琳，企业类型：无限义务公司分公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册地址：南京市秦淮区龙蟠中218号2701-2720室。工商注册号：，同一社会信用代码：18D。运营范畴：化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化肥发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；国内货色运输代办署理；国内集拆箱货色运输代办署理；国内船舶代办署理；供应链办理办事；石油成品发卖（不含化学品）；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；国内商业代办署理；自有资金投资的资产办理办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司向中石化西南石油工程无限公司固井分公司租赁公司部门办公用房的合同已签定；公司向美丰梅塞尔租赁出产用地，暂未签定合同。

　　1。委托人应正在“表决看法”栏目相对应的“同意”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“同意”“否决”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。

　　于股权登记日2025年1月13日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　代表人：林鹏，企业类型：无限义务公司（中外合伙），注册本钱：3，000万元人平易近币，注册地址：绵阳市经济手艺开辟区绵州大道南段556号。工商注册号：，同一社会信用代码：351。运营范畴：化学品出产；化学品运营；化学品仓储；食物添加剂出产；挪动式压力容器/气瓶充拆；道货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物添加剂发卖；特种设备发卖；特种设备出租；机械设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；资本再生操纵手艺研发；水污染防治办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（涉及国度实施准入出格办理办法的除外）。

　　（2）买卖价钱取订价根据。本着平等互利的准绳协商订价。同时，按照本地地盘利用税征收尺度及现实租赁面积测算地盘利用税并由需求方领取。

　　2。按照《股票上市法则》《公司章程》等相关，因本次2025年过活常联系关系买卖估计额度超出董事会审批权限范畴，本领项尚需提交股东大会审议核准，股东大会通知已取本通知布告同期发布。

　　2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》。

　　担任人：邵怯青，企业类型：无限义务公司分公司（法人独资），注册地址：广州市河汉区体育西191号A塔10层-15层（限办公用处）。工商注册号：，同一社会信用代码：83A。运营范畴：非药品类易制毒化学品发卖；化工产物批发（含化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产物批发（化学品除外）；合成纤维批发；橡胶成品批发；塑料成品批发；手艺进出口；石油成品批发（成品油、化学品除外）；化肥批发；商业代办署理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、品仓储）；货色进出口（专营专控商品除外）；树脂及树脂成品批发；化学试剂和帮剂发卖（化学品、化学品除外）。

　　担任人：蒋金宝，企业类型：无限义务公司分公司（国有独资），注册地址：濮阳市华夏东462号。工商注册号：，同一社会信用代码：13J。运营范畴：钻井工程手艺开辟和办事；层堵漏手艺办事；钻井机械、固控设备、东西及仪器仪表研制、维修办事；采油功课配备及仪表研制、发卖办事；废泥浆无害化处置；化学镀镍和金属概况处置；石油出产用钻采帮剂出产和发卖（以上范畴凡需审批的未获核准前不得运营）。

　　代表人：李子杰，企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册地址：湖北省潜江市广华江汉1号。工商注册号：，同一社会信用代码：19Q。运营范畴：陆地石油和天然气开采，废料运营，道货色运输（不含货色），道货色运输，公共铁运输，水通俗货色运输，发电营业、输电营业、供（配）电营业，输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验，电气安拆办事，查验检测办事，特种设备查验检测，住宿办事，餐饮办事，食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：石油天然气手艺办事，工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外），手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，工程和手艺研究和试验成长，软件开辟，水污染管理，污水处置及其再生操纵，固体废料管理，土壤污染管理取修复办事，国内货色运输代办署理，拆卸搬运，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），对外承包工程，招投标代办署理办事，货色进出口，手艺进出口，进出口代办署理，租赁办事（不含许可类租赁办事），特种功课人员平安手艺培训，营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训），劳务办事（不含劳务调派），通用设备制制（不含特种设备制制），通用零部件制制，通用设备补缀，电气设备发卖，电气设备补缀，灵活车补缀和，仪器仪表补缀，化工产物发卖（不含许可类化工产物），公用化学产物发卖（不含化学品），公用化学产物制制（不含化学品），石油钻采公用设备制制，输配电及节制设备制制，机械电气设备制制，电力设备器材制制，石油钻采公用设备发卖，机械设备研发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件发卖，公用设备制制，公用设备发卖，金属布局制制，金属布局发卖，金属包拆容器及材料制制，金属概况处置及热处置加工，再生资本发卖，日用百货发卖，互联网发卖（除发卖需要许可的商品），润滑油发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　代表人：王成明，企业类型：无限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资），注册本钱：12，600万元人平易近币，注册地址：成都高新区吉泰688号13楼。工商注册号：，同一社会信用代码：32D。运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；泊车场办事；集中式快速充电坐；灵活车充电发卖；充电桩发卖；充电节制设备租赁；电动汽车充电根本设备运营；电池发卖；新能源汽车整车发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；灵活车补缀和；旅逛开辟项目筹谋征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业[分支机构运营]；食物发卖；出书物零售；住宿办事；药品零售；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；第三类医疗器械运营；道货色运输（收集货运）；水通俗货色运输；成品油批发；成品油零售；烟草成品零售；餐饮办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　2。正在审议公司取四川美青化工无限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的联系关系买卖时，联系关系监事张鹏先生回避了表决，本联系关系审议事项的表决成果为：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　公司向中石化石油工程地球物理无限公司采办人员定位系统及多元融合智能识别系统的合同已签定，合同施行刻日为2024年6月至2027年2月。

　　公司接管中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院、中石化江汉石油工程无限公司委托加工油田化学剂，有益于充实操纵华夏工程钻井院、中石化江汉石油工程无限公司正在油气田高材料方面科研攻关取现场使用构成的具有国际先辈程度的科技，充实阐扬公司化工范畴特长，研发出产高机能油田化学剂产物，提拔公司行业合作劣势和价值创制能力；同时也可充实操纵华夏工程钻井院、中石化江汉石油工程无限公司发卖渠道，降低渠道开辟成本。

　　四川美丰化工股份无限公司第十届监事会第十八次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　本次会议于2024年12月27日10！00正在四川省德阳市公司总部会议室，以现场连系通信表决体例召开。

　　美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密学问手艺经验的利用权，公司向其收取商标利用费的合同已签定。

　　（2）买卖价钱取订价根据。每年12月末，对昔时加工的每一产物进行加工费核算，做为下一年度产物加工订价根据。

　　2。四川石化雅诗纸业无限公司的参股股东--中石化易捷发卖无限公司取公司第一大股东--成都华川石油天然气勘察开辟无限公司均为中国石油化工集团无限公司节制，中国石油化工集团无限公司为公司现实节制人，按照《股票上市法则》相关，该公司为公司的联系关系法人。

　　担任人：孔小强，企业类型：其他股份无限公司分公司（上市），注册地址：市向阳区向阳门北大街22号501-628房间。工商注册号：，同一社会信用代码：39U。运营范畴：发卖汽车（不含小轿车）；购销化工产物（不含化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、木材、建建材料、金属材料；天燃气设备监制。（企业依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当）。

　　1。提交本次股东大会审议的第1项议案属于需逐项表决的议案。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》和《公司章程》的，股东大会对本议案进行逐项表决时，相关联系关系股东将回避春联系关系审议事项的表决，也不接管其他股东委托进行投票。该事项详见取本通知同期发布的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-72）。该议案以通俗决议体例审议，经参会股东（包罗代办署理人）所持表决权对折以上表决通事后生效。

　　1。公司董事会从切实公司及投资者权益的角度出发，上述联系关系买卖订价公允，付、收款前提合理，无损害上市公司好处的环境。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技无限公司、美丰梅塞尔发卖柴油车尾气处置液，向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司和贵州石油分公司发卖LNG，向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司和四川投资无限公司发卖尿素、复合肥等产物，向中国石油化工股份无限公司物资配备部发卖油田化学剂，有益于充实操纵中石化健全、规范的运营收集，积极开辟市场，扩大公司产物销量，推进公司成长；公司向中韩（武汉）石油化工无限公司发卖FFS再生膜，向中国石油化工股份无限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业无限公司、四川美青化工无限公司和四川美青农资无限义务公司发卖编织袋，有益于提拔安拆产能操纵率，扩大公司产物销量；公司向美丰梅塞尔发卖二氧化碳尾气，有益于通过尾气收受接管操纵，添加公司经济效益。

　　1。正在审议公司取中国石油化工集团无限公司现实节制的法人或其他组织（以下简称“中石化节制企业”）之间的联系关系买卖时，联系关系董事先生、王霜密斯回避了表决。本联系关系审议事项的表决成果为：5票同意，0票否决，0票弃权。

　　本次会议于2024年12月27日11！00正在四川省德阳市公司总部会议室，以现场连系通信表决体例召开。

　　申明：2024年日常联系关系买卖现实发生预估总金额140，937。57万元，该数据暂未经审计，最终数据以公司披露的2024年年报为准。

　　担任人：高福平，企业类型：分公司，注册地址：四川省德阳市旌阳区庐山北477号但愿财富核心A栋16层。工商注册号：，同一社会信用代码：15G。运营范畴：化学品运营；燃气运营；成品油零售；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；第三类医疗器械运营；出书物零售；安全代办署理营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业；酒类运营；食物发卖；收集文化运营（仅限音乐）；药品零售；出书物批发；旅逛营业；住宿办事；餐饮办事；保税仓库运营；保税物流核心运营；烟草成品零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：成品油批发（不含化学品）；办公设备发卖；电池发卖；成品油仓储（不含化学品）；轮胎发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；电动自行车发卖；宠物食物及用品批发；电动汽车充电根本设备运营；非电力家用器具发卖；化妆品零售；化妆品批发；小我卫生用品发卖；会议及展览办事；金银成品发卖；集中式快速充电坐；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食用农产物零售；外卖递送办事；消毒剂发卖（不含化学品）；新能源汽车换电设备发卖；坐用加氢及储氢设备发卖；钟表发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；保健食物（预包拆）发卖；针纺织品发卖；服拆服饰零售；日用品发卖；五金产物零售；家用电器发卖；单用处贸易预付卡代剃头卖；电子产物发卖；润滑油发卖；石油成品发卖（不含化学品）；户外用品发卖；汽车发卖；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产物发卖；化肥发卖；农用薄膜发卖；安防设备发卖；礼物花草发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；橡胶成品发卖；机械设备发卖；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具发卖；乐器批发；乐器零售；家具发卖；建建材料发卖；灵活车充电发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；灵活车补缀和；物业办理；泊车场办事；居平易近日常糊口办事；票务代办署理办事；告白制做；广布；告白设想、代办署理；洗车办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；软件开辟；货色进出口；食物进出口；手艺进出口；进出口代办署理；汽车粉饰用品发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；小微型客车租赁运营办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2）买卖价钱取订价根据。参照当期市场价钱，经两边协商后以“确认函”简直认价钱为准，如遇国度或区域行政性气源价钱政策调整等，供方有权随之响应调整发卖价钱。

　　四川美丰化工股份无限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年12月17日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　公司于2024年12月27日召开第十届董事会董事2024年第三次特地会议，会议应出席董事3名，现实出席董事3名，经全体董事认线票弃权的表决成果，审议通过《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，并构成以下审议看法。

　　4。出席现场会议的股东请于会议起头前半小时达到会议地址，并照顾所需会议登记材料，以便验证入场。

　　5。美丰梅塞尔被公司授予出格商标以及保密学问和手艺经验的利用许可，拟向美丰梅塞尔收取特许利用费。

　　1。2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》。表决环境如下？。

　　1。经取会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份无限公司第十届董事会第二十一次会议决议》！

　　公司向中石化石油工程地球物理无限公司采办持续高精度人员定位系统及多元融合智能识别系统，有益于使用国内专业软件系统，强化公司平安出产工做。

　　（2）正在审议公司取四川美青化工无限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的联系关系买卖时，联系关系董事何琳先生回避了表决，本联系关系审议事项的表决成果为：6票同意、0票否决、0票弃权。

　　2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　兹委托先生（密斯）代表本人（本单元）出席四川美丰化工股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　4。因四川美青化工无限公司及其子公司四川美青农资无限义务公司的董事担任本公司董事，按照《股票上市法则》相关，该公司为公司的联系关系法人。

　　2。议案2的具体内容已于2024年10月29日正在《公司第十届董事会第二十次会议决议通知布告》（通知布告编号：2024-61）、《关于修订＜公司章程＞的通知布告》（通知布告编号：2024-63）中披露。

　　本次会议应加入监事7名，现实加入监事7名。此中，监事张鹏先生以视频连系通信表决体例加入会议；杨达高先生、刘朝云先生以通信表决体例加入会议。

　　2。若委托人对某一审议事项的表决看法没有明白投票的，该当说明能否授权由受托人按本人的看法投票。

　　（2）买卖价钱取订价根据。天然气买卖价钱以当期国度相关天然气的价钱政策、律例或指点性文件为根据施行。供方按照国度价钱从管部分立即发布的相关和计较方式计较；或正在国度或处所政策答应时，按照两边认为合理的其他方式确定。若是遇有出台相关的价钱变更政策、律例或指点性文件，天然气价钱应从该政策、律例或指点性文件发布并起头实施之日起同期调整。二氧化碳、油料、聚乙烯及复合肥添加剂买卖价钱参考当期市场价钱，本着平等互利的准绳协商订价。

　　担任人：刘伟，企业类型：其他股份无限公司分公司（上市），注册地址：中国（四川）商业试验区成都会高新区吉泰688号13楼。工商注册号：，同一社会信用代码：640。运营范畴：陆地石油和天然气开采；化学品运营；石油、天然气管道储运；矿产资本勘查；燃气运营；查验检测办事；特种设备查验检测；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；金属取非金属矿产资本地质勘察；石油天然气手艺办事；地质勘查手艺办事；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程和手艺研究和试验成长；小微型客车租赁运营办事；消息系统运转办事；消息系统集成办事；软件开辟；消息手艺征询办事；互联网数据办事；公用化学产物发卖（不含化学品）；监测；环保征询办事；计量手艺办事；正在线能源计量手艺研发；化学品应急救援办事；石油钻采公用设备发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；采购代办署理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含化学品）；工业从动节制系统安拆发卖；平安系统办事；气压动力机械及元件发卖；阀门和旋塞发卖；气体、液体分手及设备发卖；仪器仪表发卖；劳品发卖；消防器材发卖；安防设备发卖；机械设备发卖；金属材料发卖；金属链条及其他金属成品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（1）买卖尺度。天然气输供质量合适国度尺度《天然气》（GB17820-1999）的。二氧化碳产质量量合适国度尺度GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的。油料产物中，液压油质量合适国度尺度GB11118。1-2011的，涡轮机油质量合适国度尺度GB11120-2011的，齿轮油质量合适国度尺度GB5903-2011的。聚乙烯产质量量合适国度尺度？GB/T4472-2018《聚乙烯塑料》的。复合肥添加剂按照和谈中商定的产质量量要乞降手艺尺度施行。

　　代表人：李玉杏，企业类型：无限义务公司（外商投资企业法人独资），注册本钱：2，800万元人平易近币，注册地址：天津开辟区南港工业区分析办事区办公楼D座112室。工商注册号：，同一社会信用代码：91120223MA05T81AX4。运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；日用化学产物发卖；包拆材料及成品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；化肥发卖；肥料发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）[分支机构运营]；通用设备制制（不含特种设备制制）[分支机构运营]；日用化学产物制制[分支机构运营]（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　7。拟接管中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院、中石化江汉石油工程无限公司委托加工油田化学剂。

　　上述联系关系方出产运营一般，此中中国石油化工股份无限公司西南油气分公司取公司有多年的买卖履历，是公司不变的出产原料供应商，有优良的成长前景和履约能力，两边已构成固定的买卖伙伴关系；中国石油化工股份无限公司天然气分公司四川天然气发卖核心，中国石化化工发卖无限公司华平分公司、江苏分公司、华南分公司，中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、四川德阳石油分公司、贵州石油分公司，中石化西南石油工程无限公司固井分公司，天津中石化悦泰科技无限公司，中国石油化工股份无限公司物资配备部，中石化石油工程地球物理无限公司，中石化华夏石油工程无限公司钻井工程手艺研究院，中石化江汉石油工程无限公司，中韩（武汉）石油化工无限公司以及四川投资无限公司均为中石化集团公司节制下管理运营规范、成长前景优良、履约能力强的买卖伙伴；四川美丰梅塞尔气体产物无限公司取公司也有多年的买卖履历，具备优良的履约能力，两边已构成固定的买卖伙伴关系；四川石化雅诗纸业无限公司、贝盈生物科技无限公司、四川美青化工无限公司、四川美青农资无限义务公司具有优良的成长前景和履约能力。

　　2。该议案所涉联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场价钱及国度政策、律例或指点性文件为根据，施行订价尺度，不会春联系关系方构成依赖或者被其节制，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。

　　2。为积极开辟市场，公司2025年拟向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技无限公司、美丰梅塞尔发卖柴油车尾气处置液；拟向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、贵州石油分公司发卖非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化工股份无限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业无限公司、四川美青化工无限公司、四川美青农资无限义务公司发卖编织袋；拟向中韩（武汉）石油化工无限公司发卖FFS再生膜等；拟向中国石油化工股份无限公司物资配备部发卖油田化学剂；拟向中国石化发卖股份无限公司四川石油分公司、四川投资无限公司发卖尿素、复合肥等产物。

　　按照出产运营需要，公司2025年过活常联系关系买卖估计总金额198，497。39万元，2024年现实发生预估总金额140，937。57万元（未经审计，2024年度最终数据以公司披露的2024年年报为准）。

　　议案内容详见取本通知布告同时发布的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-72）。

　　担任人：罗洪和，注册地址：贵州省贵阳市南明区解放21号。工商注册号：，同一社会信用代码：897。运营范畴：法令、律例、国务院决定的不得运营；法令、律例、国务院决定该当许可（审批）的，经审批机关核准后凭许可（审批）文件运营；法令、律例、国务院决定无需许可（审批）的，市场从体自从选择运营。（成品油批发；化学品运营；电子烟零售；酒类运营；发电营业、输电营业、供（配）电营业；燃气运营；旅逛营业；第三类医疗器械运营；小食杂；药品零售；出书物批发；食物发卖；餐饮办事；收集文化运营；互联网曲播手艺办事；住宿办事；烟草成品零售；出书物零售；安全代办署理营业；成品油仓储（不含化学品）；办公设备发卖；电池发卖；轮胎发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；二手车经销；电动自行车发卖；宠物食物及用品批发；电动汽车充电根本设备运营；非电力家用器具发卖；化妆品零售；化妆品批发；小我卫生用品发卖；会议及展览办事；金银成品发卖；集中式快速充电坐；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食用农产物零售；外卖递送办事；消毒剂发卖（不含化学品）；新能源汽车换电设备发卖；坐用加氢及储氢设备发卖；钟表发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；保健食物（预包拆）发卖；针纺织品发卖；服拆服饰零售；日用品发卖；五金产物零售；家用电器发卖；单用处贸易预付卡代剃头卖；电子产物发卖；润滑油发卖；石油成品发卖（不含化学品）；户外用品发卖；汽车新车发卖；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产物发卖；化肥发卖；农用薄膜发卖；安防设备发卖；礼物花草发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；橡胶成品发卖；机械设备发卖；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具发卖；乐器批发；乐器零售；家具发卖；建建材料发卖；灵活车充电发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；灵活车补缀和；物业办理；泊车场办事；居平易近日常糊口办事；票务代办署理办事；告白制做；广布；告白设想、代办署理；洗车办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；软件开辟；货色进出口；食物进出口；手艺进出口；进出口代办署理；汽车粉饰用品发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；小微型客车租赁运营办事）。

　　本次会议应加入董事7名，现实加入董事7名。此中，董事王霜密斯，董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁密斯以视频连系通信表决体例加入会议。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　5。贝盈生物科技无限公司为公司控股子公司--四川美丰动物养分科技无限公司的参股股东（持股占比49%），该公司董事担任四川美丰动物养分科技无限公司的董事，按照《股票上市法则》相关，该公司为公司的联系关系法人。